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转单宝规则

转单宝账户套现处罚规则

一、什么是信用卡套现?

信用卡套现是指信用卡持卡人不是通过正常合法手续(ATM或柜台等)提取现金,而是通  过其他手段套取卡中信用额度内的资金,同时又不支付银行提现费用的行为。


二、套现处罚

经检测到账户有可疑行为,进行相关查明,判定为套现行为会按照以下六种方式进行执行:      


1、警告;


2、取消相应转单宝账户的我要付款功能;    


3、冻结相应转单宝账户及账户内资金、未结交易;  


4、判定套现的相应交易金额,按照1%的比例收取相关手续费;        


5、永久拒绝提供转单宝服务;      


6、纳入不良信用记录黑名单。  


以上相关方式执行同时包括不仅限于将可疑交易信息通报发卡行。对确认有套现行为的  用户,转单宝除将通报发卡行外,还将向公安机关报案。


三、套现证明凭证


1、解释说明情况;    


2、3 个月内您作为卖家的原始交易凭证,例如:完整的进货凭证、正规物流发货凭证、税务发票、QQ 聊天记录截图(聊天记录请从本地聊天记录中获取,截图需对话框完整、清晰显示时间日期)等;


3、转单宝账户持有人有效身份证扫描件;      


4、下列情况将不予受理:


(1)仅提供身份证件扫描件但未提交有效交易凭证的;  


(2)提供的交易凭证不完整、无效、无法清晰识别的;  


(3)解释说明不合理、不真实的;


(4)转单宝认为举证无效的其他情形。    


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